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中国银行丹东违法遭罚 B类企业可收汇额度扣减过

我国经济网北京11月4日讯 国家外汇办理局辽宁省分局近来发布的外汇行政处分信息(丹汇检罚〔2019〕第3号)显现,我国银行股份有限公司丹东分行存在B类企业可收汇额度扣减不及时和..

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中国银行丹东违法遭罚 B类企业可收汇额度扣减过

发布时间:2019-11-28 热度:

  我国经济网北京11月4日讯 国家外汇办理局辽宁省分局近来发布的外汇行政处分信息(丹汇检罚〔2019〕第3号)显现,我国银行股份有限公司丹东分行存在B类企业可收汇额度扣减不及时和B类企业可收汇额度扣减过错的违法违规行为。依据《中华人民共和国外汇办理条例》第四十八条第二项,国家外汇办理局丹东市中心支局对其给予正告,期限整改,并处分款人民币5万元整。

  《中华人民共和国外汇办理条例》第四十八条规则:有下列景象之一的,由外汇办理机关责令改正,给予正告,对组织能够处30万元以下的罚款,对个人能够处5万元以下的罚款:

  (一)未依照规则进行国际收支计算申报的;

  (二)未依照规则报送财政会计报告、计算报表等材料的;

  (三)未依照规则提交有用单证或许提交的单证不真实的;

  (四)违背外汇账户办理规则的;

  (五)违背外汇挂号办理规则的;

  (六)回绝、阻止外汇办理机关依法进行监督查看或许查询的。

  以下为处分原文:


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